證券代碼：603895???????證券簡稱：天永智能???????公告編號：2023-022
(相關(guān)資料圖)
??????????上海天永智能裝備股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、????會議召開和出席情況
(一)???股東大會召開的時間：2023?年?5?月?29?日
(二)???股東大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯賢路?500?號公司會議室
(三)???出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????66.7018
(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
????本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式召開。會
議由公司董事會提議召開，并由公司董事長主持。本次股東大會的召集、召開和
表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??股東大會；
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型????????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例????票數(shù)????????比例
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??????A股???72,091,040?99.9996????300???0.0004????????0?????????0
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型????????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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??A股?????72,091,040?99.9996????300???0.0004????????0?????????0
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
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??A股?????72,091,040?99.9996????300???0.0004????????0?????????0
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例????票數(shù)????????比例
??????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
??????A股??????72,091,040?99.9996?????300???0.0004????????0?????????0
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意????????????????反對??????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）???票數(shù)????????比例????票數(shù)????????比例
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??????A股??????72,091,040?99.9996?????300???0.0004????????0?????????0
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意????????????????反對??????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）???票數(shù)????????比例????票數(shù)????????比例
??????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
??????A股??????72,091,040?99.9996?????300???0.0004????????0?????????0
(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
?議案????????議案名稱????????????同意??????????反對?????????棄權(quán)
?序號????????????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）
???????年度利潤分配
???????預案的議案
???????機構(gòu)并提請股
???????東大會授權(quán)董
???????事會決定其報
???????酬的議案
???????年度公司董事、
???????高級管理人員
???????薪酬的議案
???????年度公司獨立
???????董事薪酬的議
???????案
(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??????以上議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表
決權(quán)的過半數(shù)表決通過。
三、?????律師見證情況
律師：周潔、沈旖蕓
??????本所認為，公司?2022?年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
????????????????????????????????????????《股
東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人
及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
??????特此公告。
????????????????????????????上海天永智能裝備股份有限公司董事會
????上網(wǎng)公告文件
????上海市廣發(fā)律師事務所關(guān)于上海天永智能裝備股份有限公司2022年年度股
東大會的法律意見書
????報備文件
????上海天永智能裝備股份有限公司?2022?年年度股東大會決議
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