證券代碼：300677?????證券簡稱：英科醫療?????公告編號：2023-061
??????????????英科醫療科技股份有限公司
(相關資料圖)
?????關于?2019?年限制性股票激勵計劃第三期
????????解除限售股份上市流通提示性公告
???本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
對象共計?159?人，實際解除限售的數量為?1,334,475?股，占公司?2023
年?6?月?16?日股本總額的?0.2025%。
年?7?月?5?日。
???英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月
議，審議通過了《關于公司?2019?年限制性股票激勵計劃第三期解除
限售條件成就的議案》，并根據公司?2019?年第五次臨時股東大會的
授權依照的相關規定，辦理了解除限售股份上市流通的相關事宜，現
就有關事項公告如下：
???一、公司?2019?年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司<2019?年限制性
股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2019?年限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權
董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
???公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，律師出具了法
律意見書。
會，會議以特別決議審議通過了《關于公司<2019?年限制性股票激勵
計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2019?年限制性股票激勵
計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦
理股權激勵相關事宜的議案》，同意實施限制性股票激勵計劃，并授
權董事會確定限制性股票授予日、在符合條件時向激勵對象授予限制
性股票，并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。
第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整?2019?年限制性
股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》，公司?2019?年限制
性股票激勵計劃激勵對象由?189?人調整為?188?人，授予的限制性股票
數量由?200?萬股調整為?199.9?萬股，并確定以?2019?年?12?月?31?日為
授予日。
???公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，律師出具了相應法律
意見書。
因個人原因離職放棄認購公司擬向其授予的限制性股票。因此?2019
年限制性股票激勵計劃授予激勵對象人數由?188?名調整為?185?名。授
予的限制性股票數量由?199.9?萬股調整為?198.1?萬股，
???????????????????????????????授予價格為?7.85
元/股。
限制性股票授予日為?2019?年?12?月?31?日，授予股份的上市日期為
議、第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整限制性股
票數量和回購注銷部分限制性股票的議案》，因?2017?年限制性股票
激勵計劃、2018?年限制性股票激勵計劃和?2019?年限制性股票激勵計
劃股權激勵的對象康曉雪、潘建波、李寶森、冀智超、于建軍、趙漢
卿共?6?人（其中康曉雪為?2017?年限制性股票激勵計劃激勵對象，李
寶森、冀智超、于建軍、趙漢卿為?2018?年限制性股票激勵計劃激勵
對象，潘建波為?2017?年限制性股票激勵計劃、2018?年限制性股票激
勵計劃、2019?年限制性股票激勵計劃激勵對象）已離職，不再符合激
勵條件，同意對前述激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計?59,000?股限
制性股票進行回購注銷，2017?年限制性股票激勵計劃限制性股票回
購價格為?11.56?元/股，2018?年限制性股票激勵計劃限制性股票回購
價格為?8.41?元/股，2019?年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格
為?7.85?元/股。回購注銷完成后，公司股權激勵限售股股票數量由
???公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同意調
整限制性股票數量和回購注銷部分限制性股票，律師也出具了相應的
法律意見書。
議、第二屆監事會第三十四次會議，審議通過了《關于調整限制性股
票回購價格的議案》，公司于?2020?年?10?月?12?日完成?2020?年半年度
權益分派，根據限制性股票激勵計劃相關規定，?2019?年限制性股票
激勵計劃限制性股票回購價格由?7.70?元/股調整為?4.80?元/股。
???公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同意調
整限制性股票數量和回購注銷部分限制性股票，律師也出具了相應的
法律意見書。
議、第二屆監事會第四十次會議，審議通過了《關于調整限制性股票
回購價格的議案》，公司于?2021?年?4?月?20?日完成?2020?年度權益分
派，根據限制性股票激勵計劃相關規定，2019?年限制性股票激勵計劃
限制性股票回購價格由?4.80?元/股調整為?1.80?元/股。
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意對限制性股票回購價格進行調整，律師也出具了相應的法律意見書。
第二屆監事會第四十一次會議，審議通過了《關于?2019?年限制性股
票激勵計劃第一期解除限售條件成就的議案》，根據公司《2019?年限
制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為?2019?年限制
性股票激勵計劃第一期解除限售的條件已經成就，根據公司?2019?年
第五次臨時股東大會的授權，同意公司按照?2019?年限制性股票激勵
計劃的相關規定辦理第一期限制性股票的相關解除限售事宜。本次符
合解除限售條件的激勵對象共計?183?名，可申請解除限售的限制性股
票數量合計為?1,070,040?股，占公司當時股本總額?362,221,286?股的
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意按照本激勵計劃的相關規定辦理第一期限制性股票的相關解除限
售事宜，律師也出具了相應的法律意見書。
第二屆監事會第四十一次會議，審議通過了《關于調整限制性股票數
量和回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對離職對象李清明持有
的?2018?年限制性股票激勵計劃、2019?年限制性股票激勵計劃股份，
離職對象李琰持有的?2018?年限制性股票激勵計劃股份及?2018?年限
制性股權激勵計劃第一期、2019?年限制性股權激勵計劃第一期部分
個人業績考核未達標員工股份進行回購注銷。本次回購注銷的股票為
公司根據《2018?年限制性股票激勵計劃》《2019?年限制性股票激勵
計劃》向激勵對象授予的人民幣普通股股票，回購注銷的股票數量為
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意調整限制性股票數量和回購注銷部分限制性股票，律師也出具了相
應的法律意見書。
議、第二屆監事會第四十五次會議審議通過了《關于調整限制性股票
回購價格及回購數量的議案》，公司于?2021?年?9?月?30?日完成?2021
半年度權益分派，根據限制性股票激勵計劃相關規定，?2019?年限制
性股票激勵計劃限制性股票回購價格由?1.80?元/股調整為?1.20?元/股。
將需回購注銷的限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量由?289,287
（223,365+65,922）股調整為?433,930?股。
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意對限制性股票回購價格進行調整，律師也出具了相應的法律意見書。
屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃
第二期解除限售條件成就的議案》，根據公司《2019年限制性股票激
勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為2019年限制性股票激勵計
劃第二期解除限售的條件已經成就，根據公司2019年第五次臨時股東
大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的相關規定辦
理第二期限制性股票的相關解除限售事宜。本次符合解除限售條件的
激勵對象共計168名，可申請解除限售的限制性股票數量合計為
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意按照2019年限制性股票激勵計劃的相關規定辦理第二期限制性股
票的相關解除限售事宜，律師也出具了相應的法律意見書。
三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵
計劃第三期解除限售條件成就的議案》，根據公司《2019年限制性股
票激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為2019年限制性股票激
勵計劃第三期解除限售的條件已經成就，根據公司2019年第五次臨時
股東大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的相關規
定辦理第三期限制性股票的相關解除限售事宜。本次符合解除限售條
件的激勵對象共計159名，可申請解除限售的限制性股票數量合計為
???公司獨立董事對上述相關事項發表了同意的獨立意見，監事會同
意按照?2019?年限制性股票激勵計劃的相關規定辦理第三期限制性股
票的相關解除限售事宜，律師也出具了相應的法律意見書。
???二、2019?年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條
件成就的說明
???（一）第三個解除限售期屆滿的說明
???根據《山東英科醫療用品股份有限公司?2019?年限制性股票激勵
計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的規定，2019
年限制性股票激勵計劃各批次限制性股票的限售期分別為自限制性
股票授予登記完成之日起?12?個月、24?個月、36?個月。第三個解除限
售期為自限制性股票授予登記完成之日起?36?個月后的首個交易日起
至限制性股票授予登記完成之日起?48?個月內的最后一個交易日當日
止，解除限售比例為獲授限制性股票總數的?30%。2019?年限制性股
票激勵計劃的限制性股票的授予日為?2019?年?12?月?31?日，上市日期
為?2020?年?2?月?26?日，第三個限售期已于?2023?年?2?月?27?日屆滿。
???（二）第三個解除限售期解除限售條件成就的說明解除限售期內，
同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：
?激勵對象獲授的限制性股票
???????????????????????????是否達到解除限售條件的說明
?第三個解除限售期解除限售條件
??（一）公司未發生如下任一情形：
冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的
審計報告；??????????????????公司未發生前述情形，滿足解除限
被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告；
律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的
情形；
????（二）激勵對象未發生如下任一情形：
不適當人選；
出機構認定為不適當人選；
??????????????????????????????????激勵對象均未發生前述情形，滿足
被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采
?????????????????????????????解除限售條件。
取市場禁入措施；
董事、高級管理人員情形的；
激勵的；
??????????????????????????????????以?2019?年凈利潤?16,901.52?萬元為
?????????????????????????????基準，2022?年凈利潤為?45,995.52?萬元，
?????????????????????????????實際達成的凈利潤增長率為?172.14%；
????（三）公司層面業績考核要求
??????????????????????????????????以?2019?年營業收入?208,293.54?萬
????公司需滿足下列兩個條件之一：以?2019
?????????????????????????????元?為?基?準?，?2022?年?營?業?收?入?為
年凈利潤為基準，2022?年凈利潤增長率不低
于?50%；以?2019?年營業收入為基準，2022?年
?????????????????????????????增長率為?217.52%。
營業收入增長率不低于?50%。
??????????????????????????????????上述凈利潤增長率及營業收入增
?????????????????????????????長率均高于業績考核要求，滿足解除限
?????????????????????????????售條件。
??????????????????????????????????除?7?名激勵對象已離職或處于離
?????????????????????????????職交接期不再納入業績考核條件，2?名
????（四）個人層面績效考核要求
?????????????????????????????監事不得再作為激勵對象外，其他?159
????根據公司《2019?年限制性股票激勵計劃
?????????????????????????????名激勵對象具體考核情況如下：3?名激
實施考核管理辦法》，激勵對象的績效考核結
?????????????????????????????勵對象績效考核標準為?C，對應標準系
果劃分為?A+、A、B+、B，C+、C?和?D?七個
?????????????????????????????數為?0.6；6?名激勵對象績效考核結果
檔次，分別對應標準系數為?1、1、1、0.9、
?????????????????????????????為?C+，對應標準系數為?0.8；24?名激勵
?????????????????????????????對象績效考核結果為?B，對應標準系數
激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人
?????????????????????????????為?0.9；其他?126?名激勵對象個人績效
當年計劃解除限售額度×標準系數。
?????????????????????????????層面考核結果均為?A+、A、B+，對應
?????????????????????????????標準系數為?1.0，滿足解除限售條件。
????綜上所述，董事會認為公司《激勵計劃（草案）》中規定的第三
個解除限售期已經屆滿，相應的解除限售條件已經成就，并根據公司
勵計劃的相關規定對滿足解除限售條件的激勵對象辦理第三個解除
限售期解除限售事宜。
??????對?2019?年限制性股票激勵計劃第三期未達到解除限售條件激勵
對象持有的股份，公司將履行相關審議程序，決定該部分限制性股票
的處理方法。
??????三、本次解除限售的限制性股票的上市流通安排
對象共計?159?人，實際解除限售的數量為?1,334,475?股，占公司?2023
年?6?月?16?日股本總額的?0.2025%。
及上市流通具體情況如下：
???????????????????????????獲授的限制性股票????????????????????????????限售的限制性股票數量占
姓名?????????????職務????????????????????????????除限售的限制性股
????????????????????????????數量（股）??????????????????????????????本期激勵計劃獲授總數的
??????????????????????????????????????????????票數量（股）
????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
陳瓊????????????總經理??????????????????270,000???????????81,000???????????????30%
于海生??????????副總經理??????????????????135,000???????????40,500???????????????30%
李斌????????副總經理、董事會秘書???????????????216,000???????????64,800???????????????30%
馮杰???????????財務總監???????????????????81,000???????????21,870???????????????27%
核心技術（業務）人員（155?人）??????????????3,909,600???????????1,126,305??????????????29%
??????????合計（159?人）????????????4,611,600???????????1,334,475??????????????29%
?????注：
?????公司股本總額為?2023?年?6?月?16?日總股本。
?????激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人當年計劃解除限售額度×標準系數。本年度納入考核的?159
名激勵對象中：
=148,500*30%*0.6=26,730；
=243,000*30%*0.8=58,320；
售?額?度?=81,000*30%*0.9=21,870?；?其?他?23?名?核?心?技?術?（?業?務?）?人?員?當?年?實?際?解?除?限?售?額?度
=472,500*30%*0.9=127,575。
???其他?126?名激勵對象個人績效層面考核結果均為?A+、A、B+，對應標準系數為?1.0：其中高級管理人
員?陳?瓊?個?人?當?年?實?際?解?除?限?售?額?度?=270,000*30%*1.0=81,000?；?于?海?生?個?人?當?年?實?際?解?除?限?售?額?度
=135,000*30%*1.0=40,500；李斌個人當年實際解除限售額度=216,000*30%*1.0=64,800；其他?123?名核心技
術（業務）人員當年實際解除限售額度=3,045,600*30%*1.0=913,680。
??????四、股份變動情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
???????????????????????????????本次變動前??????????????本次變動增???????????本次變動后
??????股份類型??????????????????股份數量?????????比例???????減（+，-）???????股份數量???????????比例
????????????????????????????（股）??????????（%）???????（股）?????????（股）????????????（%）
一、限售流通股????????????????182,575,412????????27.71???-1,178,347???181,397,065?????27.53
高管鎖定股??????????????????142,767,514????????21.67?????156,128????142,923,642?????21.69
首發后限售股??????????????????????31,347,961?????4.76?????????????????31,347,961??????4.76
股權激勵限售股??????????????????????8,459,937?????1.28???-1,334,475?????7,125,462??????1.08
二、無限售流通股???????????????476,340,393????????72.29????1,178,347???477,518,740?????72.47
三、總股本??????????????????658,915,805???????100.00????????????????658,915,805????100.00
本結構表》填列。
性股票激勵計劃后續將回購注銷的股份影響。
除限售后，在職期間所持公司股份總數的?25%為實際可上市流通股份，剩余?75%股份將繼續鎖定，同時，
其買賣股份應遵守《上市公司董事、
???????????????監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022?年修訂）
????????????????????????????????????????????????》
等有關法律法規的規定執行。
??????五、備查文件
見；
購注銷部分限制性股票的法律意見書；
??特此公告。
????????????????????英科醫療科技股份有限公司
?????????????????????????董?事?會
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